7组织、领导传销活动罪

 

《刑法》对组织、领导传销活动罪的规定《刑法》第224条规定 

 

1、组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处、罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。 
2、组织、领导传销活动罪的量刑标准 
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。 
 

3、组织、领导传销活动罪的追诉标准《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第78条规定 

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

 

8洗钱罪

 

1、《刑法》对洗钱罪的规定《刑法》第191条规定 

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金： 
（1）提供资金账户的； 
（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 
（4）协助将资金汇往境外的； 
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。 

2、对“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的”的认定 （1）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； 
（2）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； 
（3）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的； 
（4）通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的； 
（5）通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的； 
（6）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的； 
（7）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。 

3、对“明知系犯罪所得及其收益”的认定具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； 
（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； 
（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； 
（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； 
（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； 
（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； 
（7）其他可以认定行为人明知的情形。 

4、洗钱罪的量刑标准 自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。

 

9虚假广告罪

 

1、《刑法》对虚假广告罪的规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定
 

 

广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传，具有下列情形之一的，依照刑法第222条的规定，以虚假广告罪定罪处罚： 
（1）违法所得数额在10万元以上的； 
（2）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的； 
（3）2年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚2次以上的； 
（4）其他情节严重的情形。 
 

明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。 

 

2、虚假广告罪的量刑标准 
自然人犯本罪的，处2年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定追究刑事责任。